» » Украинская милиция перекрыла контрабандный канал вывоза валюты в Россию

 

Украинская милиция перекрыла контрабандный канал вывоза валюты в Россию

Автор: fgnight от 25 мая 2016, посмотрело: 137

Украинские правоохранители перекрыли мощный канал незаконного перемещения иностранной валюты через государственную границу Украины в Россию.Спецоперацию провели работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Харьковской области при взаимодействии с областным УСБУ и пограничным отрядом.
Как сообщило сегодня Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД, 16 июня на таможенном пункте пропуска Гоптивка Харьковской таможни был задержан курьер - гражданин Украины 1959 года рождения, в автомобиле которого нашли и изъяли скрытые от таможенного обзора средства - 1 млн 400 тысяч долларов США и 1 млн 500 тысяч рублей.
По этому факту следственный отдел УСБУ в Харьковской области возбудил уголовное дело по ст. 201 ч. 2 (контрабанда) Уголовного  кодекса  Украины.
По информации оперативников Харьковского УБОП, миллионные суммы иностранной валюты курьер контрабандной перевозил в Белгород (РФ) на протяжении последнего года с периодичностью несколько раз на месяц.
Наличность он получал от одного из участников организованной преступной группировки, которая с 2007 года занималась валютными сделками, используя расположенный в Харькове пункт обмена валюты.
Милиция напомнила, что указанную группировку недавно разоблачил Харьковский УБОП совместно с облпрокуратурой и правоохранительными органами Республики Молдова. Установлено, что злоумышленники использовали агентское соглашение между местным частным предприятием и харьковским филиалом одного из акционерных банков, а также незаконно открыли счета в одном из банков Приднестровья. Во время обысков в помещениях теневого валютного центра изъяли почти 500 тысяч долларов США наличностью, 20 тысяч евро, 800 тысяч российских рублей и другие вещественные доказательства.
По материалам работников УБОП прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело  по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366 (служебная подделка), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 2 ст. 202 (нарушение порядка ведения банковской деятельности) Уголовного  кодекса Украины.
Благодаря операции УБОП в Харьковской области коммерческий банк расторг агентское соглашение с этим частным предприятием.
Впрочем, как отметили в милиции, лидер этой организованной преступной группировки пока еще остается на свободе и, используя свои коррумпированные связи в органах местной власти и правоохранительных органах, пытается оказывать давление на следствие, а также не оставляет попыток упразднить через местные суды постановление о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в конце мая Госпогранслужба Украины отметила уменьшение случаев нарушений на границе. Госпогранслужба выразила обеспокоенность увеличением попыток перемещения через государственную границу контрабандного товара жителями пограничных районов и ростом потока нелегальных мигрантов.
Корреспондент.net

Категория: Происшествия